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昆机3(400068):召开2022 年第一次临时股东大会通知公告(提供网

时间:2022-09-10 15:30来源:未知 作者:admin 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。

  登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线了解更多内容。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  (一)审议《关于向中国通用技术(集团)控股有限责任公司借款的议案》 2022 年 6 月 17 日,昆明市中级人民法院裁定批准了沈机集团昆明机床股份有限公司(以下简称“昆明机床”)重整计划,该重整计划在“后续投资计划及重整投资人财务支持”部分规定:“为建设生产经营场地、改善经营条件、提高生产效率,昆明机床将加大固定资产投资建设,包括续建杨林基地新厂区、持续投入技改支出、整合业务资源等。重整投资人计划持续为昆明机床提供财务支持,财务支持的形式包括但不限于定向增资、股东借款、股东担保等,重整投资人拟提供财务支持的资金总额预计不低于 5 亿元。”当前,昆明机床亟需资金用于续建杨林基地新厂区、补充生产经营流动资金等,因此昆明机床拟向中国通用技术(集团)控股有限责任公司申请借款 2 亿元。

  (二)借款期限:1年。实际借款起算日期以划款凭证等债权凭证记载为准,借款协议生效后5个工作日内,中国通用技术(集团)控股有限责任公司将该款项一次性汇到公司指定账户。借款期限可能根据后期具体情况再做调整。

  (三)借款利息:借款采用固定利率形式,不随国家利率变化,年化利率为3.5%(低于 LPR),按实际使用天数计算利息,借款到期后 5个工作日内一次性支付利息。

  (四)借款资金用途:此笔借款专项用于昆明机床杨林基地建设及补充生产经营流动资金。

  本次借款满足了公司杨林基地建设及营运资金需求,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一):(须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。)

  上述议案不存在关联股东回避表决议案:(注:本次借款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司未实际提供任何抵押或担保); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

  (一)凡于 2022 年 7 月15日(星期五)当日下午收市后登记在册的本公司股东(含H股股东),凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的身份证于 2022年7月15日(星期五)上午 8:00-11:00 时,下午 2:00-5:00 时前往云南省昆明市茨坝路 23 号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2022年7月16日(星期六)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回复邮寄或传真至本公司董事会办公室。

  (二)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士 (不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。

  (三)股东如欲委任代表出席股东大会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东大会开始时间前24小时交回本公司董事会办公室,方始有效。

  (四)股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书和委任代表的身份证出席股东大会。

  (三)公司将根据本次股东大会召开前十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司将召开股东大会;达不到的,公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东大会。

  本人或单位 :____________ __________(中文) _______________________(英文)

  身份证/护照号码:______________________ 持有公司股份境内:_________ 股东代码 :_______ 地址及邮编:_________________________ 电话:___________ 传真:__________

  拟出席 / 委托代理人出席于 2022 年 7月 28日上午 9 点 00 分在公司办公地址召开的2022年第一次临时股东大会,特以此书面回复告之公司。

  股东:____________________________ 日期:____________________________ 附注:

  4、此回执在填妥及签署后须2022年7月16日之前送达本公司—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函(邮编650203)或传线-)方式送达本公司董事会办公室。

  年7月28日上午9点00分,在中国云南昆明茨坝路23号贵公司办公大楼会议室,举行的2022年第一次临时股东大会并于该大会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注5),就股东大会公告所列的以下决议案投票,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。

  附注4:如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。

  附注5:您如欲对某项议案投赞成票,请在“赞成”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投反对票,请在“反对”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。

  附注 6:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。

  公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数,包含计算在议案表决结果的分母中;若没有明确票数,则不计算在议案表决结果的分母中。

  附注7:本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东大会开始时间之前24小时(即2022年7月27日上午9点00分之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室。

  附注 8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

  附注 9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注 7的指示送达本公司,另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

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